Без категорииблокчейн

Отчет: в 2022 году доля биткоина в незаконных криптооперациях составила всего 19%

bitcoin_crime-min

Доля биткоина в криминальном обороте криптовалют упала с 97% в 2016 году до 19% в 2022 году, следует из исследования компании TRM Labs.

По данным аналитиков, медвежий рынок прошлого года не привел к снижению долларовых объемов связанной с криптовалютами криминальной активности:

  • не менее $7,8 млрд были вложены в схемы Понци и финансовые пирамиды; 
  • $1,5 млрд составил оборот даркнет-маркетплейсов, специализирующихся на торговле наркотиками;
  • потери от взломов и эксплойтов достигли $3,7 млрд (самая крупная сумма за год в истории).

«Одной из возможных причин такой стабильности является качественный скачок от доминирования биткоина к новой многосетевой реальности, породившей дополнительные угрозы», — отметили исследователи.

Например, в 2022 году только атаки на кроссчейн-мосты принесли злоумышленникам $2 млрд, подчеркнули эксперты.

«Преступники также все чаще полагаются на переход по сетям или перемещение средств через различные блокчейны в рамках своих стратегий отмывания денег, чтобы скрыть источник и место назначения незаконно полученных доходов», — заявили аналитики.

В 2016 году две трети потерь от взломов приходилось на первую криптовалюту, спустя шесть лет в показателе доминируют экосистемы Ethereum (68%) и Binance Smart Chain (19%).

На начало рассматриваемого периода биткоин был единственной криптовалютой, используемой для финансирования терроризма. К 2022 году его практически полностью вытеснили активы на Tron (92%). В основном применяется стейблкоин USDT от Tether.

Согласно исследованию TRM Labs, в прошлом году из $1,5 млрд, потраченных на нелегальных интернет-платформах для торговли наркотиками, 80% пришлось на русскоязычные площадки. Большинство из них поддерживали только биткоин, без возможности выбора в пользу конфиденциальных монет. Западные даркнет-маркетплейсы по большей части предлагали платежи в Monero (XMR).

Аналитики зафиксировали в 2022 году случаи использования первой криптовалюты в коррупции (кейсы с основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом и офицерами китайской разведки) и для оплаты заказных убийств (в США и Италии).

Напомним, в июне Никулинский районный суд Москвы изъял 1032,1 BTC у бывшего главы следственного отдела по Тверскому району Марата Тамбиева, обвиненного в получении взятки от членов хакерской группировки Infraud Organization.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button

Запрос Tрансакции

Введите адрес, хэштег транзакции, блок или хэштег.

Сделать Запрос
В результате поиска вы будете перенаправлены на другую страницу....

SORGULAMA YAPIN

Bir adres, islem hash'i, blok yuksekligi ya da hash giriniz.

Sorgulama Yap
Arama sonucunda baska sayfaya yonlendirileceksiniz..

Inquire a Transaction

Enter an address, transaction hashtag, block, or hashtag.

Make an Inquiry
As a result of the search you'll be redirected to another page...